近日，福建万辰生物科技集团股份有限公司（证券代码：300972，证券简称：万辰集团）发布公告，为推进公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市事宜，于2025年8月22日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了多项重要议案。
修订《公司章程》及议事规则
公司结合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司日常经营情况，对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。在此基础上，为满足本次发行并上市的需求，依据境内外相关法律、法规及规范性文件要求，进一步修订形成了《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。这些修订事项已获董事会通过，但尚需提交公司股东会审议。
修订及制定部分内部治理制度
董事会还审议通过了《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》。公司结合法规修订和经营情况，修订、制定了部分内部治理制度，并进一步形成了《独立董事工作制度（草案）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）》等多项草案，同时新增制定《董事会成员及雇员多元化政策（草案）》。其中，《独立董事工作制度（草案）》《关联交易管理制度（草案）》需提交公司股东会审议。
制度生效安排
上述修订后的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》等多项制度，经公司股东会审议通过后，将自公司本次发行并上市之日起生效并实施。
《公司章程》修订对照表
| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第一条为维护福建万辰生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 | 第一条为维护福建万辰生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》(以下简称"《管理试行办法》")、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称 "《香港上市规则》")和其他有关规定，制 |
| 第三条公司于2020年10月28日经深圳证券交易所(以下简称"深交所")审核通过，并于2021年3月10日取得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会" 予以注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股3,837.50万股，于2021年4月19日在深圳证券交易所创业板上市。 | 第三条公司于2020年10月28日经深圳证券交易所(以下简称"深交所")审核通过，并于2021年3月10日取得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")予以注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股3,837.50万股，于2021年4月19日在深圳证券交易所创业板上市。公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，于【】年【】月【】日在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所"，与"深圳证券交易所"合称"证券交易所")主板挂牌上市，在香港联交所发行【】股。 |
| 第六条公司注册资本为人民币18,761.5062万元。 | 第六条公司注册资本为人民币【】万元。 |
| 第十八条公司发行的面额股，以人民币标明面值。 | 第十八条公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。公司发行的在深圳证券交易所上市的股票，以下称"A 股"；公司发行的在香港联交所上市的股票，以下称"H股"。 |
| 第十九条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 | 第十九条公司发行的A股股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管；公司发行的H股股份，可以按公司境外股票上市地法律、证券监管规则和证券登记存管的要求由受托代管公司托管，亦可由股东以个人名义持有。 |
| 第二十一条公司已发行的股份总数为18,761.5062万股，每股面值为人民币1元，均为人民币普通股。 | 第二十一条公司已发行的股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股，其中A股普通股【】万股，H股普通股【】万股；其他类别股0股。 |
| ……（其他条款修订内容较多，此处省略，可查看原文） | …… |
公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人员办理后续相应变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
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